Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

Мы нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех пользователей и клиентов нашего казино Kent. Для подтверждения личности наших клиентов мы проводим проверку учетных записей в три этапа.

Это необходимо для того, чтобы убедиться в достоверности данных зарегистрированных пользователей и того, что используемые ими методы депозита не являются украденными или использованными кем-то другим. Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег. Также мы учитываем различия в национальности и происхождении, принимая соответствующие меры безопасности для разных методов оплаты и вывода средств.

Kent Casino также строго следует высоким стандартам политики борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC), как это предусмотрено директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC на сайте Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регуляция 2015/847 ЕС о сопровождающей информации при переводах средств.
  • Различные нормативные акты ЕС, включая санкции и ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойственное использование.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и верификация клиентов (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений является ключевым элементом как для борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Этот процесс основан на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав вместе с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  • Пользователи могут стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.
  • Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были хорошо читаемыми, кроме тех, которые можно скрыть. По необходимости мы можем запросить дополнительные детали.
  • Наши сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

Санкционные списки и проверка на политически значимые лица

Политически значимые лица (PEP) - это лица, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики и мэры.

Транзакции, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязана знать статус клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Мы разделяем PEP на следующие категории:

  • Иностранные PEP включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных государственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций и выдающихся представителей политических партий в других странах.
  • Внутренние PEP, аналогично иностранным PEP, занимают важные общественные функции внутри страны.
  • PEP международных организаций - это лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  • Члены семьи и близкие партнеры PEP также подвергаются проверке.

Информация о PEP берется из официальных правительственных веб-сайтов и официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций.
  • Европейский союз.
  • Министерство финансов США.
  • Министерство финансов Великобритании.
  • SECO Швейцарии.
  • Австралийские санкции.

Наши списки PEP постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Подтверждение адреса осуществляется через различные электронные проверки, использующие две разные базы данных. Если электронный тест не пройден, пользователи и клиенты могут провести проверку вручную.

Для этого необходимы:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев.
  • Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документы были представлены в высоком разрешении, чтобы все детали были четко видны. Это могут быть счета за электричество, воду, банковские выписки и официальная корреспонденция.

По необходимости наши сотрудники могут провести дополнительные проверки.

Источник средств на казино Kent

Когда игрок вносит на счет более пяти тысяч евро, начинается процедура понимания происхождения этих средств (SOW - Source of Wealth).

Примеры источников средств (SOW):

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Поддержка семьи

Особенно важно, чтобы было ясно, откуда происходят эти средства и их законное происхождение. Если это не ясно, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве подтверждения.

Если один и тот же пользователь вносит эту сумму одним платежом или несколькими транзакциями, составляющими эту сумму, его учетная запись будет временно заморожена. Пользователю будет отправлено электронное письмо с запросом предоставить необходимую информацию и пройти вышеупомянутые проверки на веб-сайте.

Кроме того, kent.casino просит предоставить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Это также обеспечивает дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

Для начала этого процесса необходимо предоставить следующие основные документы:

Базовая информация будет доступна на странице настроек на сайте kent.casino, и каждый пользователь должен заполнить следующие поля:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специализированным программным обеспечением, и, если необходимо, сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино